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原标题:国民银行:2023年年度股东大会决议公告 象山国民村镇银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 17日 2.会议召开地点：3楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陆宁生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34人，持有表决权的股份总数80,980,100股，占公司有表决权股份总数的 95.2482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，列席 4人，董事陈琪质因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3人，列席 3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司副行长张嫦娥、财务负责人叶莲妮列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,640,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5802%；反对股数 340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4198%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,640,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《2023年年度报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《2023年年度报告》，公告编号为 2024-006。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （五）审议通过《2024年度财务预算方案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （六）审议通过《2023年度利润分配方案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-009。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于 2023年度关联交易执行情况的报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.议案表决情况说明 本议案未在《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》中列明，且已于公司在 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交本次股东大会审议，关于该议案的表决结果无效。 （九）审议通过《关于 2023年监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （十）审议通过《关于续聘科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 22日在全国股份转让系统官网 （）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 80,980,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江人值律师事务所 （二）律师姓名：徐汉威、陈建波 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效;根据公司法及其他相关法律规定，会议第八项议案未在《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》中列明，且已于公司在 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交本次股东大会审议，关于该议案的表决结果无效。其他议案的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》； （二）公司《2023年年度股东大会会议决议》 象山国民村镇银行股份有限公司 董事会 2024年 5月 21日 中财网 (责任编辑：) |